Im Bereich des Bankwesens gibt es viele verschiedene Dinge, die beachtet werden müssen. In unserem Portal finden Sie zahlreiche Seminare in diesem Bereich in verschiedenen Städten und zu unterschiedlichen Terminen. Heidelberg, München, Frankfurt und Offenbach sind unter anderem als Orte vertreten, in denen Termine wahrgenommen werden können. Sie haben die Auswahl und können überlegen, zu welchem Zeitpunkt am besten passt. Die angebotenen Seminare werden immer wieder aktualisiert und ergänzt, sodass Sie immer wieder neue Veranstaltungen für das Management und Fach- und Führungskräfte der Bank vorfinden können. Institute wie Forum Institut Management GmbH und AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH bieten das Seminar Banken an. Ein ganz wichtiger Punkt im Bereich der Banken ist die Betrugs-Prävention. Zu diesem Thema wird ein Basis-Seminar zur Betrugs-Prävention angeboten. Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Betrugsbekämpfung, Recht, Risikomanagement, Geldwäsche und Co sind in dem Seminar Banken sehr gut aufgehoben. Wirtschaftskriminalität hat in den letzten Jahren immer mehr zugenommen und daher ist es besonders wichtig, qualifizierte Mitarbeiter in diesem Bereich im Unternehmen zu beschäftigen. Die Bekämpfung des Betrugs ist daher von sehr hoher Bedeutung. Durch das Seminar Banken werden die Beteiligten bestens in diesem Bereich informiert. So können strafbare Handlungen zulasten der Banken bereits im Vorfeld minimiert. Im Seminar Banken geben Ihnen die Trainer einen Überblick über die infrage kommenden Straftaten und Risiken. Sie werden über die Bedeutung der Ordnungswidrigkeiten informiert. Außerdem ist die Methodik zur Prävention ein wichtiger Punkt. Durch die Seminare werden Sie darüber informiert, wie Sie eine Betrugs-Gefährdungsanalyse erstellen. Selbstverständlich muss bei den Ermittlungen Einiges beachtet werden. Die Trainer erläutern Ihnen, wie ermittelt werden darf und muss. Dank der Seminare sind Sie dann bestens für den Berufsalltag gewappnet. Selbstverständlich gibt es auch noch ein Aufbauseminar zur Betrugs-Prävention. In dem vertiefenden Aufbauseminar erhalten Sie Informationen darüber, wann Sie zu einer Meldung und Anzeige in Verdachtsfällen verpflichtet sind. Sie erfahren, wie auf eine Sonderprüfung vorbereitet wird und wie diese durchzuführen ist. Dokumentationen und Berichte sind selbstverständlich auch in diesem Bereich sehr wichtig. In der Weiterbildung erhalten Sie viele hilfreiche Tipps zur Dokumentation. Für Geldwäschebeauftragte gibt es einen Kurs Risiken für Geldwäschebeauftragte und Bankmitarbeiter. Dieser Kurs ist für den genannten Personenkreis sehr wichtig. Im Kurs wird der Straftatbestand der Geldwäsche behandelt. Außerdem erhalten Sie Informationen über die Strafbefreiung durch eine Verdachtsmeldung. Verdachtsanzeigen, Meldungen und Strafanzeigen bringen Unterschiede mit sich. Welche das sind, erfahren Sie ebenfalls im Seminar Banken. Sie erhalten im Seminar viele wichtige Informationen über relevante Straftatbestände, Bußgeldtatbestände, zivilrechtliche Haftungsrisiken und bekommen außerdem einen Überblick über die aktuelle Rechtsprechung und viele Beispielfälle. Die Geldwäschebeauftragten haben einen sehr großen Aufgabenbereich. Sie müssen viele Informationen über die entsprechenden Personen zusammentragen. Selbstverständlich ist das Internet die wichtigste Informationsquelle für die Recherchearbeit. Sicher denkt jeder, dass es doch einfach ist, im Internet Daten und Informationen über Personen zu finden. Doch es ist viel komplizierter, als man denkt. Das Internet lässt aber viele Möglichkeiten zu, um an die Informationen zu kommen. Im Seminar Banken erhalten Sie viele Informationen vom Trainer über das Google Hacking. Das Google Hacking ist eine trickreiche Suchanfrage, die viel mehr Informationen bietet, als man von den normalen Suchanfragen gewohnt ist. Die Beauftragten müssen bei ihren Recherchen viele komplexe Zusammenhänge erkennen und natürlich dürfen die Grenzen der Legalität nicht überschritten werden. Doch wie weit Sie gehen dürfen, erfahren Sie ebenfalls in dem Seminar Banken. Neben den Seminaren für die Banken finden Sie auch Seminare für das Controlling, den Vertrieb, Steuern, Marketing, Management und Recht.